ทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อหา Sam Bankman-Fried กับ “การฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ” ใน FTX การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ล้มเหลว

อดีตหัวหน้า FTX ถูกจับเมื่อวันจันทร์

นาย Bankman-Fried สร้าง “บ้านแห่งไพ่บนรากฐานของการหลอกลวง” Gary Gensler ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงและการแลกเปลี่ยน (SEC)กล่าว

เจ้าหน้าที่ยังกล่าวหาว่าเขาละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียง

นายเกนสเลอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าข้อหาฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาเป็นการเตือนให้แพลตฟอร์มอื่นๆ ปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐฯ

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ประกาศตั้งข้อหานายแบงก์แมน-ฟรายด์ในการดำเนินการคู่ขนานกัน

ในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคาร ดาเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก กล่าวว่า การฉ้อโกงที่นายแบงก์แมน-ฟรายด์ถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในคดีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ

นอกเหนือจากการกล่าวหาว่านาย Bankman-Fried ฉ้อโกงผู้ให้กู้ นักลงทุน และลูกค้าแล้ว นายวิลเลียมส์ยังกล่าวหาว่าเขาใช้เงิน “หลายสิบล้าน” ในผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบในการสนับสนุนการหาเสียงอย่างผิดกฎหมายแก่พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน

“เงินสกปรกทั้งหมดนี้ถูกใช้เพื่อสนองความต้องการของ Bankman-Fried ในการซื้ออิทธิพลของพรรคสองฝ่ายและส่งผลกระทบต่อทิศทางของนโยบายสาธารณะในวอชิงตัน” นายวิลเลียมส์กล่าว

ในการให้สัมภาษณ์กับ BBC News เมื่อต้นเดือนนี้ นาย Bankman-Fried พยายามหลีกหนีจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

“ผมไม่ได้ตั้งใจฉ้อโกง ผมไม่คิดว่าผมฉ้อฉล ผมไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้น แน่นอนว่าผมไม่มีความสามารถเท่าที่ผมคิด” เขากล่าวกับโจ นักข่าวไซเบอร์ของ BBC News เป็น ระเบียบเรียบร้อย

นาย Bankman-Fried ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเขาต้องทราบว่า Alameda Research บริษัทการค้าในเครือของ FTX กำลังใช้เงินของลูกค้า FTX

ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกมองว่าเป็นวอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนระดับตำนานของสหรัฐฯ เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เขามีมูลค่าสุทธิประมาณกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ (1.21 หมื่นล้านปอนด์)

เขาเป็นผู้บริจาคทางการเมืองที่มีชื่อเสียง เขาถูกจับในบาฮามาสและถูกควบคุมตัวที่นั่นเพื่อรอส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ เขากล่าวเมื่อวันอังคารว่าเขาจะต่อสู้กับผู้ร้ายข้ามแดน

คำอธิบายสื่อ
Sam Bankman-Fried ปฏิเสธโดยอ้างว่าเขารู้ว่าเงินของลูกค้า FTX ถูกใช้สำหรับการเดิมพันทางการเงินที่มีความเสี่ยง

ในขณะเดียวกัน จอห์น เรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของบริษัท บอกกับคณะกรรมการรัฐสภาสหรัฐฯ ว่าการล่มสลายของ FTX ดูเหมือนจะเป็นผลมาจากการที่ FTX ถูกควบคุมโดย “บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์สูง และไม่ซับซ้อน” กลุ่มเล็กๆ

เขากล่าวว่าเขาได้เห็น “การขาดการเก็บบันทึกอย่างสิ้นเชิง – ไม่มีการควบคุมภายในใดๆ”

เมื่อเดือนที่แล้ว FTX ยื่นฟ้องล้มละลายในสหรัฐอเมริกา ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากไม่สามารถถอนเงินได้

จากการยื่นฟ้องของศาลเมื่อเดือนที่แล้ว FTX เป็นหนี้เจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด 50 รายเกือบ 3.1 พันล้านดอลลาร์

การแลกเปลี่ยน FTX อนุญาตให้ลูกค้าแลกเปลี่ยนเงินปกติสำหรับสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin

Cryptocurrencies ไม่ใช่สกุลเงินในความหมายดั้งเดิม แต่ถูกจัดเก็บออนไลน์และทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือการลงทุนหรือหลักทรัพย์ – มักจะมีความผันผวนสูง

การไม่เปิดเผยตัวตนของพวกเขาหมายความว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมทางอาญา เช่น การค้ายาเสพติดและการโจมตีแรนซัมแวร์ แต่ผู้สนับสนุนของพวกเขากล่าวว่ามีศักยภาพสูงสำหรับนวัตกรรม – และเป็นอิสระจากรัฐบาล

ลงทุนเป็นพันล้าน
ตั้งแต่ปี 2019 FTX ซึ่งตั้งอยู่ในบาฮามาสสามารถระดมทุนได้มากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนในตราสารทุน ก.ล.ต. กล่าว ซึ่งรวมถึงประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนในสหรัฐฯ ประมาณ 90 ราย

มันถูกกล่าวหาว่าในขณะที่นาย Bankman-Fried ส่งเสริม FTX เป็น “แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ crypto ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ” แต่ในความเป็นจริง เขา “จัดการการฉ้อโกงเป็นเวลานานหลายปี” เพื่อปกปิดไม่ให้นักลงทุนของ FTX โอนเงินของลูกค้า FTX ไปยัง Alameda Research LLC กองทุนเฮดจ์ฟันด์เข้ารหัสลับส่วนตัวของเขา

ก.ล.ต. ยังกล่าวหาว่าเขาปกปิดการเปิดเผยของ FTX ในการถือครองโทเค็นในเครือ FTX ที่มีมูลค่าสูงเกินไปของ Alameda

นาย Bankman-Fried ยังถูกกล่าวหาว่า “รวม” เงินของลูกค้า FTX ที่ Alameda เพื่อทำ “การลงทุนที่ไม่เปิดเผย การซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างฟุ่มเฟือย และการบริจาคทางการเมืองจำนวนมาก”

เส้นสีเทาการนำเสนอ 2px
กล่องวิเคราะห์โดย Joe Tidy นักข่าวไซเบอร์
ในการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของเขาก่อนถูกจับกุม นายแบงค์แมน-ฟรีดดูมีความมั่นใจอย่างยิ่ง โดยบอกฉันว่าเขาจะไม่ถูกจับกุมและเป็นผู้บริสุทธิ์จากการกระทำผิดทางอาญาใดๆ

ชายวัย 30 ปีปรากฏตัวในชุดกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดสกปรกเครื่องหมายการค้า ดูสงบอย่างน่าประหลาด

แต่เขายอมรับว่าเขานอนไม่ค่อยหลับตั้งแต่อาณาจักรของเขาล่มสลาย และเขากลายเป็นศัตรูสาธารณะหมายเลข 1 ของคริปโต

Mr Bankman-Fried พูดคุยกับเราไม่ได้อยู่ในบ้านของเขา แต่อยู่ในอพาร์ทเมนต์ที่ FTX ยังคงเป็นเจ้าของ ในคอมเพล็กซ์สุดหรูของ Albany ห่างจาก Nassau เมืองหลวงของ Bahamian ประมาณ 30 นาที

ก่อนที่เราจะเริ่มบันทึก เราได้รับแจ้งว่าอย่าถ่ายภาพเรือยอทช์มูลค่าหลายล้านปอนด์หรือสวนตกแต่งอย่างสวยงามในท่าจอดเรือ

นอกจากนี้ เรายังได้รับคำเตือนว่าอย่าถ่ายทำอาคารอพาร์ตเมนต์ของเขา ซึ่งเขาต้องออกไปเพราะ “เหตุผลด้านความปลอดภัย”

เมื่อเราเริ่มการสัมภาษณ์ คุณ Bankman-Fried พูดเป็นเวลา 35 นาทีโดยไม่มีหัวข้อหรือคำถามใดๆ

เช่นเดียวกับการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุด เขายอมรับว่าบริหารอาณาจักร FTX ผิดพลาด แต่ รับทำบัญชี พยายามออกห่างจากการกระทำผิดทางอาญาใดๆ

นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่า เขาไม่คิดว่าตัวเองจะถูกจับกุม และรายละเอียดที่บอกเป็นนัยอย่างหนักนอกกล้องจะปรากฏในไม่ช้า เพื่อทำให้สาธารณชนเชื่อมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในรูปแบบของเขา

เส้นสีเทาการนำเสนอ 2px
Gurbir S Grewal ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า “FTX ดำเนินการอยู่เบื้องหลังความชอบธรรมที่นาย Bankman-Fried สร้างขึ้น”

“แต่ตามที่เราอ้างในการร้องเรียน แผ่นไม้อัดนั้นไม่ได้บาง แต่เป็นการฉ้อฉล”

เขาเสริมว่าการล่มสลายของ FTX เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและนักลงทุน

ก.ล.ต. ตั้งข้อหานาย Bankman-Fried โดยละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934

ในนิวยอร์ก นายวิลเลียมส์สาบานว่าเจ้าหน้าที่ “ยังไม่ยุติ” กับการสืบสวน และเรียกร้องให้ “ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิด” ออกมาชี้แจง

“มาหาเราก่อนที่เราจะมาพบคุณ” เขากล่าว

Robert Greenall และ Bernd Debusmann Jr ยังมีส่วนร่วมในบทความนี้

ข้อมูลจาก www.bbc.com